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DHFL审核员于8月向MCA提出欺诈投诉

2019-11-07 11:11:06来源:

两名知情人士说,Dewan Housing and Finance Corp. Ltd的审计员早在8月份就向企业事务部提出了欺诈投诉,这是贷方管理层从银行和股东处隐瞒的重要信息。

此后,该部已命令严重欺诈调查办公室(SFIO)对此案进行调查。法定审计师德勤(Deloitte Haskins and Sells)和查图尔韦迪(Shaturvedi)和沙阿(Shah)的提述是根据2013年《企业法》第143(12)条作出的,该条规定,如果他们怀疑有欺诈行为,则必须通知该部,上述两个人之一表示匿名。

第二位拒绝透露姓名的人士说:“审计师没有义务告知企业是否有欺诈参考,但DHFL仍被告知。”

在不知道涉嫌欺诈的情况下,贷方开始制定一项解决方案计划,以振兴负债累累的住房金融家。债务重铸计划身高约欺诈和SFIO探头。出于流淌信息之后凿沉DHFL的债务总额约?83873亿卢比,它欠?38342亿卢比的银行。

根据拟议的重组计划,银行将通过将DHFL的部分债务转换为股权来获得该企业51%的股份。放款人正在等待SFIO调查结束,然后才能进行解决方案计划。只有在发现发起人没有恶意的情况下,才会实行较早的解决计划。

第一人称:“在审计过程中,审计师也对某些还款提出了担忧。某些实体的还款无法在DHFL的财务报表中找到。”

“没有这样的观察。一位与DHFL管理层关系密切的人士说,甚至审计报告中也有免责声明。根据经审计的财务状况,该企业还对损失进行了拨备。并在管理说明和提交给银行的财务状况中予以公开。 ”

毕马威会计师事务所(KPMG)进行的一次特殊审计在报告中也提出了类似的看法,部分报告已经由Mint进行了审查。毕马威的报告指出涉嫌欺诈交易价值?31000亿卢比。

毕马威的报告援引还款28个实体达?1941亿卢比,这可能不是在DHFL的银行对账单进行跟踪。

实际上,法定审计师在其报告中指出,超过400亿卢比的交易存在问题,而管理层未能提供令人满意的答复。

这些交易包括了企业间存款?5652亿卢比,某些贷款和直通达证书?32425亿卢比,?分别为257亿卢比。这些是由于缺乏凭证和会计分录而没有存入支票。

审计员在7月22日的报告中说:“尽管支票或可转让票据未存入银行,但最初还是在某些客户帐户中记录了多个会计分录,以作收据。”

实际上,审计师还发布了“免责声明”,按照审计的说法,这意味着对客户的财务报表(无论账目是真实的还是真实的)都没有意见。

此后不久,德勤根据免责声明于8月4日辞去了DHFL的审计师的职务。

同时,企业事务部下属的SFIO已开始研究DHFL的发起人和管理层的作用。

一位不愿透露姓名的监管官员说:“审核员很快将被要求记录他们对DHFL的意见。”

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